题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及()犯罪活动关键特征为标准,将洗钱活动划分为不同类型,分析其规律特点,从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。
A.上游
B.中游
C.下游
D.整体
答案
为:A、上游
解析:
A.上游
B.中游
C.下游
D.整体
为:A、上游
解析:
第2题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
第5题
第7题
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗