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[多选题]
从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。
A.类型研究成果
B.形势分析
C.风险提示
D.工作数据
答案
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A.类型研究成果
B.形势分析
C.风险提示
D.工作数据
第1题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
D.国家相关部门通报的上游犯罪形势
E.FATF等国际组织、主要国家和地区类型研究成果、形势分析、工作数据和案例
第2题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
第6题
A.从全球看,以FDI为主要内容的国际产业转移的目的地集中在部分国家和局部地区
B.从一国内部看,国际产业转移进入东道国后,通常也向该国某些特定区域集中
C.从产业的不同链条来考察可以发现,国际产业转移出现了产业链整体搬迁和集群化的规律
D.从国际上看,国际产业转移出现了模块化搬迁和集群化的规律
第10题
A.风险隐患排查治理不到位
B.信息资源共享不充分
C.应急管理基础能力亟待加强
D.专业和区域分布结构不均衡