题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
做好国内洗钱类型分析工作,构建洗钱类型分析体系,在此基础上结合(),共同构建国家洗钱风险评估体系。
A.内部漏洞评估
B.内部洗钱风险评估
C.外部洗钱威胁评估
D.外部洗钱隐患评估
答案
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A.内部漏洞评估
B.内部洗钱风险评估
C.外部洗钱威胁评估
D.外部洗钱隐患评估
第5题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
第8题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
D.国家相关部门通报的上游犯罪形势
E.FATF等国际组织、主要国家和地区类型研究成果、形势分析、工作数据和案例