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[单选题]

中国人民银行分支机构撰写洗钱类型分析报告为()。

A.国家洗钱类型分析报告

B.地区洗钱类型分析报告

C.行业洗钱类型分析报告

D.银行洗钱类型分析报告

答案

为:B、地区洗钱类型分析报告

更多“中国人民银行分支机构撰写洗钱类型分析报告为()。”相关的问题

第1题

下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行或者其分支机构报告()

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

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第2题

金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第3题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?

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第4题

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,须确保将
该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

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第5题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()

A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正

B.情节严重的,处20万元以上40万元以下罚款

C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

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第6题

中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第7题

《洗钱类型分析报告》应包括哪些基本内容?

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第8题

()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第9题

()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第10题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请中,涉及大额交易数量超过1000笔(含)的,报告机构除提交规定的申请表等文件外,还应由总部向()书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行总部

C.反洗钱行政主管部门

D.中国反洗钱监测分析中心

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第11题

银行标准版个人信用报告目前主要供()查询。

A.中国人民银行分支机构

B.个人

C.司法机关

D.商业银行

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