中国人民银行分支机构撰写洗钱类型分析报告为()。
A.国家洗钱类型分析报告
B.地区洗钱类型分析报告
C.行业洗钱类型分析报告
D.银行洗钱类型分析报告
为:B、地区洗钱类型分析报告
A.国家洗钱类型分析报告
B.地区洗钱类型分析报告
C.行业洗钱类型分析报告
D.银行洗钱类型分析报告
为:B、地区洗钱类型分析报告
第1题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全的
C.严重影响社会稳定的
D.情节严重或者情况紧急的
第2题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第3题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?
第4题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
第5题
A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B.情节严重的,处20万元以上40万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
第10题
A.中国人民银行分支机构
B.中国人民银行总部
C.反洗钱行政主管部门
D.中国反洗钱监测分析中心