风险评估常用的分析方法有：（)、（)、（)和分析流程图法。

A.SWOT决策分析法

B.平衡单技术

C.360度评估反馈

D.个人成长报告分析

A.列举法

B.专家经验法

C.决策树法

D.相关性评价法

E.风险状态图法

A.作业许可

B.安全检查表

C.上锁挂牌

D.安全目视化”

A.从已知现象推断

B.倒推法

C.评估

D.调查

A.过关淘汰式

B.汇总评估式

C.混合式

D.混合评估式

A.绩效评核

B.技能竞赛

C.课后作业

D.心得分享

A.直接观察法

B.数字统计法

C.舆论调查法

D.广告检测法

A.酸液浸泡

B.软布擦拭

C.蒸汽清洗

D.超声波净化

A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享

B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施

C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施

D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护