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[多选题]

首次提示客户证件过期后90天内无合理理由未完成证件更新的,应采取什么措施()

A.中止账户

B.全部暂封

C.部分暂封

D.只收不付

答案

中止账户

更多“首次提示客户证件过期后90天内无合理理由未完成证件更新的,应采取什么措施()”相关的问题

第1题

下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由

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第2题

对于企业账户资料过期,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,营业网点应中止为客户办理业务,并要求存款人撤销该银行结算账户。()
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第3题

以下关于客户评价周期说法正确的是()。

A.用户可在订单完成后的30天内对商品进行首次评价,60天内对商品服务做出评价,90天内对购买的商品进行追加评价

B.用户可在订单完成后的60天内对商品进行首次评价,90天内对商品服务做出评价,180天内对购买的商品进行追加评价

C.用户可在订单完成后的60天内对商品进行首次评价,90天内对商品服务做出评价,90天内对购买的商品进行追加评价

D.用户可在订单完成后的30天内对商品进行首次评价,180天内对商品服务做出评价,90天内对购买的商品进行追加评价

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第4题

存款人有以下情形之一的,营业网点有权停止其银行结算账户的对外支付,纳入单位久悬账户管理()。

A.一年未发生收付活动的

B.企业被撤并、解散、宣告破产或关闭、注销、被吊销营业执照,于5个工作日内未向开户社(行)提出撤销账户申请的

C.未按规定进行账户年检或年检资料不一致、不完整、过期失效或真实性、有效性存在疑义,未在规定期间补齐相关资料且无合理理由的

D.临时存款账户到期后未办理展期或销户手续的

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第5题

客户咨询是否支持7天无理由退换货,以下哪个回复是正确的?()
A.小云粉~我们的产品支持7天无理由退换货(无理由退换货运费需自己承担,安装后不支持); 30天价保服务。承诺提供30天内质量问题可退换货服务,由我们云米官方提供相关的售后服务,您可以放心选购呢

B.小云粉,我们是支持的呢

C.小云粉,非常抱歉呢,我们是不支持退换货的

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第6题

如托管客户未在证件有效期限内提交资料且未提出合理理由的,开户行应在中止为客户办理业务前,提前()个工作日向总分行托管业务部门报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

银行停止支付后()天内,企业仍未到银行办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构有权采取不收不付方式控制账户交易。

A.10

B.7

C.30

D.15

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第8题

宁波悠伴智能科技有限公司7天无理由退换货,退回运费客户承担15天内可换货,退回运费客户承担超过15天,但在1年内,退回和寄出运费都由客户承担,若是明显质量问题,各自承担运费()
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第9题

支付机构首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后()天内完成。

A.30

B.40

C.50

D.60

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第10题

分行在处理各类司法协助查冻扣业务时,应仔细核对相关法律文书及执法人员工作证件,如遇执法人员提交的个人证件无证件号情况,应提示客户提供具备证件号码对个人证件()
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第11题

关于家具售后问题处理,下列说法正确的有()

A.未安装支持7天无理由退货,需客户承担运费寄回厂家仓库

B.已安装就已经影响二次销售,不支持7天无理由退货,如果为质量问题支持15天内退换货

C.床垫的质保期为3年

D.柜类茶几质保期为3年

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