（)对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反

()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.制裁恐怖组织和恐怖分子

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执行。

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可以行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

A.2007年6月11日

B.2007年7月1日

C.2007年7月11日

D.2007年8月1日

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》