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第1题
中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。（）
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第2题
中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
A.国务院
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.财政部
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第3题
中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第4题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（1
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第5题
我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心
A.A.中国人民银行反洗钱局
B.B.中国反洗钱监测分析中心
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第6题
我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。
A.中国银行业监管管理委员会
B.中国人民银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱分析监测中心
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第7题
国家确定以（)机构负责组织协调国家反洗钱工作？
A.中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
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第8题
国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？
A.中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
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第9题
（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行及其分支机构
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第10题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.人民法院
D.人民检察院
E.中国人民银行
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第11题
我国具有金融情报中心（FIU)职能的机构是（)。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
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