中国人民银行设立反洗钱局，负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告（）

第1题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第2题

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（1

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第4题

我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心

A.A.中国人民银行反洗钱局

B.B.中国反洗钱监测分析中心

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第5题

我国具有金融情报中心（FIU)职能的机构是（)。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

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第6题

反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的，中国反洗钱监测分析

中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案：错误

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第7题

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将

该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

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第8题

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。（）

A、正确

B、错误

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第9题

对于在对大额可疑交易自查中发现的问题，报告机构应及时采取更正、补救措施，报请()纠删。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国金融情报中心

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银监会

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第10题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.制定并执行金融机构反洗钱规章

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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第11题

反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题，或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的，中国反洗钱中心将()。

A.进行行政处罚

B.约见谈话

C.通报中国人民银行反洗钱局

D.责令整改

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