金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由()批准。

A、正确

B、错误

A.高级管理层

B.董事会

C.人民银行

D.司法机关

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

A.代销合同

B.合作协议

C.书面协议

D.职责分工书

A、正确

B、错误

A.银监会

B.公安机关

C.人民银行

D.国务院

A.现金业务；

B.金融票据业务；

C.非面对面业务，如电子银行业务等；

D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责