在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）。

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户风险等级

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

A.动态管理原则

B.同一性和全面性原则

C.风险相当原则

D.保密原则

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

A.加强身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A.3

B.4

C.5

D.6

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法