《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案：错误

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

A.半年

B.1年

C.3年

D.5年

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

A、最初一笔

B、最后一笔

C、最近一笔

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

A.开立账户的金融机构或者发卡银行，

B.收单行，

C.办理业务的金融机构，

D.境外银行的境内分支行。

A.2017年1月1日

B.2017年7月1日

C.2017年10月1日

D.2017年12月1日