《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案：错误

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

A.半年

B.1年

C.3年

D.5年

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

A、最初一笔

B、最后一笔

C、最近一笔

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

A.2 2

B.3 3

C.5 5

D.7 7

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)

B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)

A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

C.保险公司、保险资产管理公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司