为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：（)

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.反洗钱工作应实行条线管理

C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？

反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰()的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A.A.大额交易

B.B.反洗钱内部控制

C.C.现金交易

D.D.资金结算

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组