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[单选题]

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（1

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

答案

B、中国反洗钱监测分析中心

发布时间：2023-04-19

更多“中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（1”相关的问题

第1题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第3题

根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号），出于以下目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批，但必须遵守本办法第九条的规定，并随时接受中国人民银行及其分支机构的监督检查：()。

A.中华人民共和国境内依法设立的图书出版、教学研究、新闻媒体、文博机构等单位出于教学、学术研究、人民币知识普及、公益宣传目的使用人民币图样。

B.银行业金融机构出于人民币宣传目的使用人民币图样。

C.人民币印制企业出于人民币宣传目的使用人民币图样。

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第4题

我国负责制定和实施人民币汇率政策的机构是（)。

A.中国银行业协会

B.国家外汇管理局

C.中国人民银行

D.中国证券监管管理委员会

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第5题

人民银行各级分支行负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

人民银行各级分支行负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

参考答案：错误

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第6题

《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》规定，中国人民银行分机构和银行机构应指定专人负责银行结算账户业务，建立健全银行结算账户业务授权制度和业务复核制度，加强内部控制和管理，防止银行结算账户业务处理()。

A.分级控制

B.分散处理

C.专人代办

D.一手清

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第7题

未按《条例》办法规定收缴假币的或与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条，给予（）处罚

A.由中国人民银行给予警告

B.处1000元以上，5万元以下罚款

C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

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第8题

2007年，中国人民银行加大了宏观金融调控的力度，灵活连用货币政策工具：第一，运用公开市场操作，2007年蔡计发行央行票据4.07W亿，其中对商业银行定向发行的3年期央行票据5550亿;第二，适时运用存款准备金率工具，年内共上调人民币存款准备金率10次;第三，年内6次上调金融机构人民币存贷款基准利率。我国中央银行公开市场业务债券交易品种除了发行中央银行票据外，还有()。

A.回购交易

B.外汇交易

C.黄金交易

D.现券交易

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第9题

境外甲私募基金与境内乙有限责任公司拟合作设立丙有限合伙企业，在境内经营共享充电宝项目。其中，甲为有限合伙人，乙为普通合伙人。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于设立丙有限合伙企业须遵守的相关规定的表述中，正确的是()。

A.甲出资的货币应当是人民币

B.应当由乙负责办理审批手续

C.应当领取《外商投资合伙企业营业执照》

D.应当向商务主管部门申请设立登记

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第10题

工厂各部门/车间负责（）

A．1. 负责部门/车间职业健康安全管理目标的制定和作业指导书的编写、审核和源文件保存B．2. 负责部门/车间职业健康安全管理涉及的 A 级文件以及本部门/车间 B 级文件文件、作业指导书的宣传、培训与现场执行管控以及传达给业务范围内的外包商、施工商等，并监控其执行C．3. 负责外来文件的接收、具体执行和输出物的整理回收D．4. 负责外来文件的接收、具体执行和输出物的整理回收E．5. 以上都是

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第11题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列关于专用存款账户的表述中，正确的有（）。

A.单位银行卡账户的资金必由其基本存款账户转入

B.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户，可以支取现金

C.收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款账户划缴款项外，只收不付，不得支取现金

D.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

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