我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的

C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况

B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作

C.原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施

D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

金融机构应按照我国有关部门要求，及时做好()反洗钱更新工作。

A.金融安全

B.金融风险

C.金融稳定

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责

C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计

D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应立即向人民银行及其分支机构报告，并采取妥善措施予以应对