下列哪些内容属于公司反洗钱内控制度规范的范畴：__（）

A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.反洗钱工作应实行条线管理

C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A.公司业务部

B.零售业务部

C.国际业务部

D.以上都是

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内控重要的认识和态度

E.领导层对管理内控制度采取的措施

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

A.工作纪律

B.日常规范

C.考勤纪律

D.请假程序

A.是否与公司现行其他制度衔接一致

B.规范内容是否存在缺失遗漏

C.制定程序是否符合公司相关规定

D.制度是否在实际工作得到有效执行

A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度

B.禁止来源不合法资金投资入股

C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训

D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查

A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》

B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》

C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》