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[主观题]

初次申请支付业务许可的非金融机构,其反洗钱内控制度应至少包含哪些内容,并符合相关要求?

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更多“初次申请支付业务许可的非金融机构,其反洗钱内控制度应至少包含哪些内容,并符合相关要求?”相关的问题

第1题

对于初次申请支付业务许可的非金融机构,其提交的反洗钱措施验收材料存在不符合反洗钱法规要
求的,应整改至符合标准后再行提交()。

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第2题

对于经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务的境外非金融机构,金融机构应当报经人民银行及其分支机构同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。()

A、正确

B、错误

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第3题

对于经营下列业务()的境外非金融机构,金融机构应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务。

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务。

D.投资理财及保险箱业务。

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第4题

对于经营下列业务()的境外非金融机构,金融机构应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务

D.投资理财及保险箱业务

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第5题

第三方支付牌照也称为《支付业务许可证》,是中国人民银行核发的非金融行业从业资格证书,非金融机构支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的()服务。

A.网络支付

B.预付卡的发行与受理

C.银行卡收单

D.中国人民银行确定的其他支付业务

E.以上都是

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第6题

2010年6月14日中国人民银行发布的()对预付卡进行了定义。

A.《非金融机构支付服务管理办法》

B.《电子商务签名法》

C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

D.《支付清算组织管理办法》

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第7题

以下关于第三方支付的相关陈述,正确的是

A.第三方支付是一个法律概念

B.使用公交卡在餐馆购买食物的行为包含非金融机构支付服务行为

C.法律上的网络支付就是指第三方支付

D.非金融机构从事支付业务,不需要取得支付许可证

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第8题

支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行()等相关规定。

A.《银行卡收单业务管理办法》

B.《非金融机构支付服务管理办法》

C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》

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第9题

金融机构往来是指商业银行之间、商业银行和人民银行之间、商业银行与非金融机构之间,由于办理资金划拨、缴存存款和()等业务而引起的资金业务往来。

A.办理结算

B.支付款项

C.联行往来

D.同业拆借

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第10题

非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的,中国人民银行应当责令改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。()
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