未按《条例》办法规定收缴假币的或与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条,给予()处罚
A.由中国人民银行给予警告
B.处1000元以上,5万元以下罚款
C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
A.由中国人民银行给予警告
B.处1000元以上,5万元以下罚款
C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
第2题
A.中华人民共和国人民币管理条例
B.中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
C.中华人民共和国中国人民银行法
D.商业银行法
第4题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
第6题
A.《中国人民银行货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》
B.《中国人民银行货币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》
C.《真伪鉴定申请书》和《假人民币没收收据》
D.《真伪鉴定申请书》和《假币收缴凭证》
第9题
A.10万元以上50万元以下
B.10万元以上100万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.20万元以上100万元以下
第11题
A.当面换人复核鉴定无误后,在假币正面水印窗和背面中间位置加盖“假币”印章
B.对各种假币,应以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记并标明有关事项
C.向客户开具假币收缴凭证
D.客户如有异议,可申请人民银行或其授权的国有商业银行机构进行鉴定