题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。
A.动态管理原则
B.同一性和全面性原则
C.风险相当原则
D.保密原则
答案
查看答案
A.动态管理原则
B.同一性和全面性原则
C.风险相当原则
D.保密原则
第2题
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第5题
第7题
A.三,八
B.五,十
C.三,十
D.五,八
第9题
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准