题目内容
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[单选题]
金融机构在对报送的大额可疑交易进行自查时,应重点关注交易收付方向错误、为规避()而故意填报无效或错误信息、大额交易漏报等严重数据报送质量问题。
A.监管机构检查
B.数据接收检查校验
C.报表逻辑矛盾
D.报表间校验错误
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A.监管机构检查
B.数据接收检查校验
C.报表逻辑矛盾
D.报表间校验错误
第1题
A.交易收付方向错误
B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C.大额交易漏报
D.报告数据逻辑关系混乱
第4题
A.准确性
B.有效性
C.相关性
D.完整行
第6题
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
第8题
A.处以20万元以上50万元以下的罚款
B.处以50万以上500万以下的罚款
C.对有关直接责任人员进行纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿