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[判断题]

外币现钞存取业务当日累计等值超过1万美元的,均应事前向银行所在地外汇局报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《存取外币现钞备案表》办理业务。()

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更多“外币现钞存取业务当日累计等值超过1万美元的,均应事前向银行所在地外汇局报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《存取外币现钞备案表》办理业务。()”相关的问题

第1题

境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外,且用于经常项目支出到境外业务的是()。

A.储蓄账户内外汇汇出,只要当日累计不超过5万美元(含)

B.手持外币现钞汇出,只要当日累计不超过2万美元以下(含)的

C.只要当日累计等值5万美元以下(含)的

D.以上都不对

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第2题

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)以上5万美元以下的,可直接在银行办理。()

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第3题

个人向外汇储蓄账存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。A、1万美元B、500

A.1万美元

B.5000美元

C.1000美元

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第4题

个人外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,经办银行须在审核客户本人有效证件、()无误后办理提取外币现钞手续。

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第5题

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值1万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。

A.经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

B.外汇管理局核准件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C.经常项目项下有交易额的真实性凭证、外汇管理局或人民银行核准件

D.经常项目项下有交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据

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第6题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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第7题

反洗钱业务中,当日单笔或者累计人民币交易20万元以上(含20万元)或者外币交易等值1万美元以上(
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第8题

个人现钞当日累计结汇超过等值5000美元,除凭本人有效身份证件外还应提供外币现钞来源证明材料。
()

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第9题

个人购汇提取外币现钞,当日累计大于等于1万美元另需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》()
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第10题

出境人员原则上不得携带超过等值1万美元的外币现钞出境。()
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第11题

银行等为自然人客户办理外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A.1万美元

B.2万美元

C.5万美元

D.10万美元

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