银行等为自然人客户办理外币等值（)以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

A.客户本人有效身份证

B.经海关签章的《申报单》

C.本人原存款银行外币现钞提取单据

A.本人有效身份证

B.用途证明材料

C.家庭成员信息表

D.家庭收入支出表

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)规定，个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(不含)以上5万美元以下的，可直接在银行办理。()

A.电子银行个人结售汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

A.本人有效身份证件

B.本人外汇收入证明

C.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

D.《非居民个人外汇收支情况表》

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞判断题