题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息
A.3000、5000
B.5000 1000
C.5000 5000
D.2000 5000
答案
B、5000 1000
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A.3000、5000
B.5000 1000
C.5000 5000
D.2000 5000
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B、5000 1000
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机构()。
A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
C.保险公司、保险资产管理公司
D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司
第5题
第6题
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
第8题
A.贸易信贷、贸易融资
B.境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来
C.自用熊猫债
D.被动负债
第9题
A.境内个人对外直接投资符合有关规定的，经外汇局核准可以购汇或以自由外汇汇出，并应当办理境外投资外汇登记
B.境内个人购买B股，进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资，应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
C.境内个人向保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，可以购汇或以自由外汇支付
D.境内个人在境外获得的合法资本项目收入经外汇局核准后可以结汇
E.境内个人向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保和直接参与境外商品期货和金融衍生品交易，应当符合有关规定并到外汇局办理相应登记手续
第10题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。
第11题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
