对于经营货币兑换业务的境外非金融机构，金融机构可自行决定与其开展业务合作，在发现异常情况

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务。

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务。

D.投资理财及保险箱业务。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务

D.投资理财及保险箱业务

A、正确

B、错误

A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况

B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作

C.原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施

D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

A、正确

B、错误

A.特许机构应通过个人结售汇系统办理货币兑换业务

B.境内外个人通过特许机构办理的兑换业务应纳入个人结售汇年度总额管理

C.特许机构不得为超过年度总额的客户办理兑换业务

D.个人本外币兑换特许机构应防止客户通过特许业务实施分拆结售汇

A.境内非金融机构

B.境内非银行金融机构

C.境外非金融机构

D.境外非银行金融机构