政企客户(包含是否需要验证证件号码为是和空)无论本机/他机来电办理解挂业务,仅可去营业厅办理,因验证级别升级,客服不再受理()
是
是
第2题
第5题
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
第6题
A.需核对系统内姓名、性别、出生日期是否与身份证或户口本一致
B.需同时提供保单关联人(投保人或被保险人)的身份证明原件或者投、被保险人关系证明,辅助证实变更前后为同一人
C.如投被保险人为同一人,可不提供保单关联人身份证直接变更
D.如投被保险人为同一人,可通过客户提供所有参与变更的保险合同原件、核对客户签字等方式,证实确实为客户本人保单
第7题
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
第9题
A.手机银行目前只对个人客户开放
B.客户申请手机银行业务填写的申请资料必须正确、完整,不得涂改,必须由客户本人签名
C.对于需要提供账户凭证原件的手机银行业务,柜员必须验证账户磁道信息和密码,保证账户真实性
D.客户注册时须设置客户ID,客户ID为客户本人任一借记卡号