有权查询机关查询客户的身份证件号码、账号、账户余额、交易情况等信息时，需要客户书面同意。（)

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发布时间：2020-07-09

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第1题

下列哪些情形可能导致客户洗钱风险状况提高的事件发生时，营业机构或掌握相关信息的客户管理部门应主动开展客户身份重新识别和尽职调查工作，及时补充和更新客户信息，动态调整客户风险等级()。

A.客户重要身份信息(如股权结构、经营范围、职业等)发生变更

B.涉及有权机关司法查询、冻结、扣划业务

C.涉及洗钱风险提示

D.涉及权威媒体的案件报道

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第2题

刷卡输入领款()、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。

刷卡输入领款（)、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。

A.客户

B.账号

C.证件类型

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第3题

对有权机关只提供户名而未提供账号的司法查询，邮储应要求其提供该账户所有人的（）或其他足以确定该存款账户情况的信息。

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第4题

（)查询是指储蓄机构依照有权机关查询的要求，将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

A.客户查询

B.内部查询

C.司法查询

D.外部查询

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第5题

已验证非签约电话银行身份进线的客户要求查询账户明细，客服代表核实账号后四位、是否户主本人后报读明细，若客户对交易有异议要求挂失，客服代表可直接办理挂失业务（）

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第6题

为个人开立银行账户，非首次建立客户信息的，应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确，如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的，必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对，错)。

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第7题

因涉嫌违法犯罪接收有权机关查询、冻结或扣划资金的客户应列入较高风险类客户。()

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第8题

165.75.交通银行协助有权机关查询、冻结和扣划行为，有权机关是指依照法律、行政法规的规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位等（）

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第9题

下列哪一项属于办理客户端手机银行日志查询、票据补打业务的主要风险控制点？（)

A.核实客户身份

B.打印金融收入发票时是否进行手工销号

C.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规