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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国人民银行负责对（）可疑交易活动组织反洗钱调查。

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

答案

为：ABC

解析：

发布时间：2021-01-29

更多“中国人民银行负责对（）可疑交易活动组织反洗钱调查。”相关的问题

第1题

（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第2题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第3题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第5题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人

员名单监测和可疑交易报告工作。()

参考答案：错误

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第6题

对于存在未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑交易情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。

A.依法对被检查单位处以罚款

B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C.对责任人员予以纪律处分

D.建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

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第7题

调查可疑交易活动时，调查人员必须出示（)和中国人民银行或者其（)出具的调查通知书。

调查可疑交易活动时，调查人员必须出示()和中国人民银行或者其()出具的调查通知书。

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第8题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查

证的行政行为。()

参考答案：错误

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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第10题

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（)

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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第11题

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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