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[主观题]

金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。（）

A、正确

B、错误

答案

为：A、正确

发布时间：2021-03-04

更多“金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。（）”相关的问题

第1题

金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理政策。

A.总行

B.公司(集团)

C.境外分支

D.境内分支

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第2题

在美孚平衡计分卡（集团层面)中，内部流程的战略主题不包括：（)。

A建立专营权

B让客户满意

C增加客户价值

D优异运营

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第3题

2020年，开滦集团党委建立集团层面从严治党（)项制度，指导二三级单位完善制度（)项；开展（)次联合监督检查，对（)家单位开展巡察（）

A.6

B.150

C.154

D.17

E.4

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第4题

根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第5题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第6题

贷款人应将固定资产贷款纳入对借款人及借款人所在集团客户的统一授信额度管理，并按（)等维度建立固定资产贷款的风险限额管理制度。

A.地区

B.区域

C.行业

D.贷款品种

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第7题

贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的（），并按区域、行业、贷款品种等维度建立风险限额管理制度

A.统一授信管理

B.集中授权管理

C.分散管理

D.加强授信管理

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第8题

未实现数据集中处理的银行业金融机构开展网上银行类业务，总行（公司)与其分支机构应使用统一

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第9题

移动云资源池涉及云能力中心资产维保服务由（)统一购买。

A.省公司

B.云能力中心

C.集团网络事业部

D.集团政企事业部

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第10题

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：（)

A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

B.控制银行和政府

C.建立空壳公司

D.建立信箱公司

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第11题

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）。

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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