洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：（)

【题目描述】

第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

？

参考答案：错误

()都是洗钱犯罪的上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.逃税

D.恐怖活动犯罪

E.走私犯罪

《反洗钱法》主要是预防洗钱活动，制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

A.A.洗钱风险评估

B.B.洗钱结果评价

C.C.洗钱犯罪防控

D.D.反洗钱培训

建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。

A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享

B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施

C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施

D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护