个人分拆结售汇行为主要特征有()。
A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
第1题
A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
第3题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。()
第7题
第10题
A.总分行级VIP客户
B.现汇单笔金额等值1万美元(含)以上即期结售汇业务
C.现钞单笔金额等值1万美元(含)以上即期结售汇业务
D.现钞单笔金额等值5000美元(含)以上即期结售汇业务
第11题
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞