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[主观题]

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含,下同)不同个人,收款人分

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。()

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更多“境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含,下同)不同个人,收款人分”相关的问题

第1题

个人分拆结售汇行为主要特征有()。
个人分拆结售汇行为主要特征有()。

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。

B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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第2题

以下属于分拆交易行为特征的是()。此题应该是不属于
以下属于分拆交易行为特征的是()。此题应该是不属于

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

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第3题

以下哪个不是分拆购付汇的主要特征()

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

C.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆购付汇行为

D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇

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第4题

服务贸易故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理,同日、隔日或连续多日频繁与境外同一收(付)款方办理服务贸易外汇收支的行为。()
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第5题

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理,同日、隔日或连续多日等频繁与境外收(付)款方办理服务贸易外汇收支行为。()

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第6题

《个人外汇管理办法》规定,境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,超过规定金额的,可以凭本人有效身份证件在银行或外币兑换机构办理()
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第7题

申请汽车专项分期的客户除满足个人信用卡客户准入条件外,还须具备以下条件()。

A.具有稳定合法收入来源和按期足额还款的能力

B.必须为所购车辆产权所有人或其直系亲属

C.工作单位或经常居住地应在发卡机构所在地(跨区域业务除外);外籍及港澳台居民须在中华人民共和国境内连续居住一年(含)以上

D.同一客户在我行的汽车专项分期不超过2笔(已结清的汽车专项分期除外)

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第8题

境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元)下列哪些外汇资金,应向所在地税务机关进行税务备案()。

A.境外机构或个人从境内获得的专有权利使用和特许服务贸易收入

B.境外机构或个人从境内获得的体育文化贸易收入

C.境外机构或个人从境内获得的娱乐服务贸易收入

D.境外机构或个人从境内获得的政府服务贸易收入

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第9题

境内企业接受或向境外营利性机构或境外个人捐赠,按照()有关规定来办理。

A.服务贸易

B.跨境投资

C.对外债权债务

D.跨境收益。

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第10题

境内企业接受或向()或者()捐赠,其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按照资本项目外汇账户管理相关规定办理。

A.境外非营利性机构境外个人

B.境外营利性机构境外个人

C.境外非营利性机构境内个人

D.境外营利性机构境内个人

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