金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

A.合规方法

B.风险为本方法

C.合规与风险并重

D.风险测试方法

A.规则为本方法

B.风险为本方法

C.合规与风险并重

D.风险测试方法

A.客户表示停止合作

B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险

D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的

A.采取交易限制措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

A.采取限制交易措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

A、正确

B、错误

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

A.站长

B.值班站长

C.服务主办

D.行调

A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人

C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识