如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)，金融机构应首先()

A.采取交易限制措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

A.了解你的客户

B.了解客户交易的目的和意图

C.了解客户的实际控制人及交易的实际受益人

D.以上全是

A.自然人、实际受益人

B.法人、实际控制人

C.受益人、法人

D.实际控制人、法人

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A、正确

B、错误

A.法定代表人或负责人

B.实际控制人

C.持股15%以上的股东

D.受益所有人