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[单选题]

以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监会

D.证券业协会

答案
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更多“以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()A、中国人民银行B、国家外汇管理局C、”相关的问题

第1题

按照法律规定,()有权对金融机构违法反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第2题

"69.人民银行获取的下列信息中,属于政府信息的是()

A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告

B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料

C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书

D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料

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第3题

以下()不是国家监管部门对于银行业金融机构出台的“四公开”规定中的内容。

A.收费项目公开

B.业务渠道公开

C.服务质价公开

D.优惠政策公开

E.金融信息公开

F.效用功能公开

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第4题

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的?()

A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B.金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

D.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况

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第5题

根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》(滨银发[2019]61号),以下哪个承担洗钱风险管理的最终责任()

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱管理牵头部门

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第6题

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?()

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第7题

反洗钱工作对维护()、防范()、保持()具有重要意义,而现金管理担负防范和打击利用现金从事经济违法活动的重要职责。

A.金融安全

B.金融风险

C.金融稳定

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第8题

私募投资基金业务活动是由()负责实施监督管理。

A.银保监部门

B.证监部门

C.人民银行

D.地方金融监管部门

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第9题

()部门负责全国的反洗钱监督管理工作

A.国务院有关部门、机构

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.司法机关

D.国务院有关金融监督管理机构

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第10题

以下哪个不是站台站务员接发车所需携带的工器具()

A.信号旗

B.站台灯信号无线遥控器

C.便携式扬声器

D.手机

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