各经营机构可以为非本机构开户的洗钱高风险客户办理解控手续。（)

A.洗钱风险自评估工作应当与公司自身经营的性质和规模相匹配，并根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法

B.公司在评估客户群体的固有风险时，全面考虑本机构服务客户群体的范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险

C.对于风险较高的领域，不可以缩短自评估周期，提高自评估频率

D.公司在评估地域环境的固有风险时，全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区的地域风险

A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况

B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作

C.原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施

D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

A.资本

B.资金

C.风险

D.客户

A.经营机构评估相关产品或服务的风险等级，不得低于协会名录规定的风险等级

B.高风险等级的产品或服务可以由经营机构自主确定

C.高风险等级的产品或服务不可以由经营机构自主确定

D.经营机构自主确定的高风险等级产品或服务，可以不包含本指引规定的R5风险等级的产品或服务

A.全系统可疑交易报告统计情况；

B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况；

C.可疑交易动向

D.突出或值得关注的洗钱活动或动向

A.1月5日

B.7月15日

C.3月15日

D.1月15日

A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况

B.案件和可疑交易报告的类型、地区、行业、机构、业务（含产品，下同）分布情况；

C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向。

D.可疑交易动向

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务