题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期或额外提交报告此处的定期指:()
A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
答案
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A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
第1题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第5题
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
第7题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第8题
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第11题
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人