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[判断题]

对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查，回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形，如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的，应按要求报送可疑交易报告（）

答案

是

发布时间：2023-02-21

更多“对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查，回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形，如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的，应按要求报送可疑交易报告（）”相关的问题

第1题

司法专窗网点（)与法院对接联系人负责受理指定法院的查询、冻结、扣划业务。

A.运营经理

B.后台授权柜员

C.指定专人

D.运营人员

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第2题

珠海市两级人民法院可通过专用邮箱进行发送司法（)指令，其次外其他指令，需法院执行人员持原件到司法专窗网点办理。

A.查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第3题

存金通2号非交易过户如为非司法过户的，业务完成后应登记（)

A.《柜面重要事项登记簿》

B.《运营主管工作日志》

C.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

D.《安全保卫登记簿》

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第4题

查询、冻结和扣划业务涉及的在岸账户包括活期、定期、保证金、借记卡、理财产品和储蓄国债账户等;涉及的离岸账户(不含霍尔果斯创新离岸人民币账户)包括活期、定期、保证金账户等。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（)

A.不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金。

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第6题

优化后对私司法扣划功能，业务类型选择冻结扣划时，扣划金额栏位允许输入大于该笔冻结编号所对应冻结金额的金额（）

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第7题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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第8题

银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻)扣划业务风险表现。（)

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第9题

国家安全机关有权查询、冻结与划扣单位存款及个人的存款。（)

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第10题