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[判断题]

银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。()

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更多“银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。()”相关的问题

第1题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第2题

营业机构对执法人员提交对公客户法律续冻、法律解冻及扣划的处理:系统故障期间,暂不处理。 待系统恢复后通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径进行后续处理()
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第3题

因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用,导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的()和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务

A.06–对公协助查询

B.07–对公法律冻结

C.08–对公法律续冻

D.09–对公法律冻结解冻

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第4题

对公查冻扣业务,分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径进入协助执法机关查询交易(功能码BBOSCE0047)可处理各类司法查询业务()
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第5题

【选择题】:商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的()。

A.安全保护

B.安全认证

C.信息安全

D.身份认证

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第6题

通过什么路径可以查询用户银行托收的相关资料()

A.NGBOSS路径:个人客户统一视图->基本资料->托收资料

B.综合帐务->缴费销帐管理->银行划帐管理->单笔触发银行划扣

C.NGBOSS-客户信息管理-帐户信息查询-余额查询

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第7题

在收到协查机关正式出具的协助扣划资金文书后,各单位可以将强制执行扣划的资金直接转入协查机关正式文书中明确指定的银行账户,也可以根据协查机关工作人员要求转入其他账户或提取现金()
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第8题

非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形,不得()客户的交易结算资金和证券。

A.查封

B.冻结

C.扣划

D.强制执行

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第9题

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下,通过II、III类户向绑定账户发送指令扣划资金。()
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第10题

对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查,回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形,如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的,应按要求报送可疑交易报告()
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