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什么是特定交易机构（special purpose vehicle,SPV)？

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发布时间：2020-07-12

更多“什么是特定交易机构（special purpose vehicle,SPV)？”相关的问题

第1题

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。（)

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第2题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是()。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是（)。

A.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

B.不得擅自采取冻结措施

C.不得擅自提供客户身份信息及交易信息

D.积极配合有关部门，提供相关信息

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第3题

根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

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第4题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

A、正确

B、错误

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第5题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户（）管理，加强交易监测

A.身份信息

B.风险信息

C.交易信息

D.位置信息

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第6题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第7题

PU和GATA可以识别基因的特定序列，继而激活相关基因的表达，由此推测，PU和GATA的结构更接近下列蛋白质中的（）

A.限制酶

B.蛋白酶

C.淀粉酶

D.DNA连接酶

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第8题

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据（）的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告

A.银监会

B.中国人民银行

C.国家安全机关

D.保监会

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第9题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

A.数额

B.权属

C.位置

D.交易信息

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第10题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。

【选择题】金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。（）

A、正确

B、错误

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