金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即()。

A、报告公安机关

B、报告人民银行

C、采取冻结措施

参考答案：错误

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的。

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息()，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知()。