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什么是一次性金融服务？一次性金融服务的识别要点有哪些？

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发布时间：2020-07-03
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第1题

一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。()

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第2题

《一次性金融服务客户信息表》作为业务单据的附件，按相关业务规定进行扫描归档处理。（)
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第3题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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第4题

反洗钱法规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融
服务时，都应当提供()或者()文件。

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第5题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，只要客户提供证件真实有效，即可为客户办理业务，无须了解客户的交易目的和交易性质（)
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第6题

办理大额转账业务，（）时需提供身份证件

A.现金汇款且一次性金融服务

B.业务为代理，A为代理人且为收款人

C.本人，卡转卡

D.信用卡购汇还款

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（）

A、正确

B、错误

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第8题

涉及新建客户信息、开户、挂失、改密、信用卡激活、一次性金融服务、电子账户认证等具体业务的，责任人（业务经办人员）按100元/户标准扣罚,自下发整改通知起10个工作日内仍未整改到位的追加扣罚50元/户（）
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第9题

金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应当与公安部发布的
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实，发现属于名单范围的，应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()

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第10题

一次性金融服务识别要点包括()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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