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[主观题]
反洗钱法规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融
服务时，都应当提供()或者()文件。
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更多“反洗钱法规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融”相关的问题
第1题
A、正确
B、错误
第5题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。()
参考答案：错误
第7题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第8题
A.法律
B.内部规定
C.规章
D.法令
