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第1题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
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第2题
金融机构应当按照()的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.反洗钱预防、监控制度
B.应急管理预案
C.国家司法机关
D.中国银行业监督管理委员会
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第3题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第4题
依据《反洗钱法》的规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
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第5题
反洗钱法规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取()措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
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第6题
反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
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第7题
《反洗钱法》中规定,金融机构应当采取预防、监控措施,建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度,履行反洗钱义务。()
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第8题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
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第9题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息。
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第10题
银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
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