《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

A.拒绝、阻碍反洗钱调查的

B.违反保密规定，泄露有关信息的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关