有权实施反洗钱调查的机构是（）。

A.5

B.10

C.20

D.长期

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()

参考答案：错误

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

A.《反洗钱调查审批表》

B.《反洗钱调查通知书》

C.《反洗钱调查调阅清单》

D.《反洗钱调查询问笔录》