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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

调查组在实施反洗钱调查前，应制作()，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A.《反洗钱调查审批表》

B.《反洗钱调查通知书》

C.《反洗钱调查调阅清单》

D.《反洗钱调查询问笔录》

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发布时间：2020-06-30

更多“调查组在实施反洗钱调查前，应制作（)，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A、《反洗”相关的问题

第1题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。

A.居民身份证

B.工作证

C.《中国人民银行执法证》

D.介绍信

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第2题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

A.1人

B.2人

C.3人

D.5人

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第3题

反洗钱实施现场调查，应出具（）。

A.中国人民银行执法证

B.中国人民银行反洗钱调查证

C.反洗钱调查通知书

D.调查人员身份证件

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第4题

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法正确的是（)。

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第5题

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法正确的是（）。

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第6题

案例：2017年6月28日16时40分，青海某化工分公司乙炔厂一车间炭黑水处理系统工艺管线焊接作业过程中，发生着火爆炸事故，造成4人死亡，直接经济损失282.4万元。事故调查组调查发现事故企业在未彻底隔断储罐内工艺气体的情况下组织在罐顶实施动火作业，发现事故前兆后仍然继续违章冒险作业，带电的电焊掉落至罐顶，与槽顶积水放电产生火花，引燃泄漏的可燃气体并形成回火，导致发生闪爆。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责包括（）。

A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理建议

D.总结事故教训，提出防范和整改措施

E.检查事故单位整改落实情况

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第7题

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错

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第8题

洗钱风险管理第一道防线工作职责包括哪些？（）

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

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第9题

综合题某税务机关根据举报对某机械设备制造公司进行税务稽查，在检查过程中，为核实该公司经营现状，稽查人员对该公司库存产成品及原材料进行了实地盘库；对位于该公司财务部门的电脑中存储的有关公司经营情况的电子数据予以调取；为保障检查工作顺利进行，检查人员在实施上述活动时，同时也制作了现场笔录。此外为查明相关事实，税务机关依法通知了该公司法定代表人岑某及财务负责人季某到税务机关接受调查并制作了相应的询问调查笔录。根据上述事实回答下列问题：税务机关对该公司库存情况进行盘库应制作的笔录在证据的法定分类上称为（）

A.现场笔录

B.勘验笔录

C.现场工作记录

D.鉴定意见

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第10题

在调查组现场勘察前，如果为实施救护而必须移动现场物品，可以直接移动。（）

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