题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
客户资料按存贮介质分为()客户资料和()客户资料两部分。
客户资料按存贮介质分为()客户资料和()客户资料两部分。
答案
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第1题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
第5题
A.讲述草稿内容,微笑的声音,简单的客户资料
B.纸和笔,讲述草稿内容,微笑的声音,简单的客户资料
C.纸和笔,讲述草稿内容,简单的客户资料
D.纸和笔,讲述草稿内容,微笑的声音
第6题
A.客户风险承受能力评估问卷
B.客户资料登记表
C.组织机构代码证
D.营业执照