题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列交易或者行为，金融机构可以作为可疑交易进行报告的是：()
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
答案
更多“下列交易或者行为，金融机构可以作为可疑交易进行报告的是：（)A、银行发起的税收、错账冲正、利息”相关的问题
第1题
A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
B.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。
D.犹豫其退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
第2题
A、正确
B、错误
第4题
A.定期存款到期后，提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户
C.定期存款到期后，用于归还本人名下的贷款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第5题
A、正确
B、错误
第6题
A、正确
B、错误
第7题
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
第9题
A.交易双方必须都是国家权力机关的可以不提交
B.党的机关下属的企事业单位的大额交易可以不提交
C.人民解放军、武警部队的大额交易必须提交
D.交易一方为司法机关的交易可以不提交
第10题
A、正确
B、错误
