金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，涉及金额较小的，可以不提交可疑交易报告（）

A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易

D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。

A、可疑交易

B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

C、大额交易

D、怀疑客户属于美国制裁名单

A、正确

B、错误

A.不论金额大小

B.大于20万元

C.大于50万元

D.大于100万元

A.当日；10

B.次日；10

C.当日；20

D.当日；15